В декабре прошлого года два бывших члена парламента Афганистана, которые также являются гражданами Кипра, были подвергнуты санкциям со стороны Министерства финансов США за «обширную роль в транснациональной коррупции», — пишет издание CIRen.
Американские власти обвинили бывшего спикера парламента Мир Рахмана Рахмани и его сына Аджмала Рахмани в создании сложной коррупционной схемы по закупке топлива, в результате которой из финансируемых США контрактов для афганских сил безопасности выкачивались миллионы, а также в покупке голосов.
31 января Рахмани подали ответный иск против правительства США. В иске они «категорически отрицают свою причастность к какой-либо коррупционной схеме закупки топлива». В апреле суд частично отклонил их иск.
Иск Рахмани показал, что они все еще имеют кипрское гражданство, хотя в 2021 году оба были отнесены к категории высокого риска Комитетом Николатоса, который расследовал коррупцию в схеме золотых паспортов Кипра. Специальный комитет, назначенный генеральным прокурором Кипра и возглавляемый бывшим председателем Верховного суда Мироном Николатосом, рекомендовал рассмотреть вопрос об аннулировании паспортов.
Комитет сослался на письмо подразделения финансовой разведки MOKAS, в котором упоминались предполагаемые связи Мир Рахмани с исламской группой и политической партией Джамиат-е Ислами, выявленные одним из кипрских банков в процессе проверки заявки на открытие банковского счета компании. Комитет также сослался на то, что Рахмани не раскрыл свою партийную принадлежность, и поставил под сомнение подлинность документов на членов его семьи.
«Никакие заслуживающие доверия власти или юридические органы не выдвигали подобных обвинений против меня или моих иждивенцев», — заявил Мир Рахмани в своем электронном письме. «Все деловые операции, проведенные на Кипре, были законными, полностью прозрачными, о них сообщалось всем соответствующим органам, и они строго соответствовали международным стандартам и правилам». Он также отрицает какую-либо связь с «Джамиат-и Ислами».
Министерство внутренних дел подтвердило, что Совет министров аннулировал гражданство 233 человек, из которых 68 были инвесторами, а 165 — членами их семей — то же самое число, подтвержденное в ноябре 2023 года. Имена людей не разглашаются, заявили в министерстве, ссылаясь на защиту частной жизни. Оно также отказалось давать комментарии по поводу паспортов Рахмани, но добавило, что аннулирование паспортов применяется только в случае санкций ЕС и ООН, а не «третьих стран».
Аджмал Рахмани в иске против правительства США заявил о важности своего кипрского паспорта, отметив, что он получил гражданство благодаря «инвестициям в Кипр и начал инвестировать в Европу» и что «его проживание в ОАЭ связано с его кипрским гражданством».
Рахмани добавили, что санкции «подвергают их серьезному риску потери гражданства, потенциальной депортации в Афганистан, где они и их семьи, в случае возвращения, столкнутся с серьезной угрозой и риском преследования и физической расправы со стороны талибов».
Репортеры из ZDF frontal и OCCRP — в сотрудничестве с CIReN — обнаружили большой портфель недвижимости стоимостью более 200 миллионов евро, накопленный Аджмалом Рахмани, большая часть которого зарегистрирована на его кипрский паспорт. Мир Рахмани владеет недвижимостью в Дубае стоимостью 680 000 евро, хотя неясно, какой паспорт он использовал.
Международные инвестиции
В Дубае Аджмал Рахмани владеет как минимум пятью объектами недвижимости на сумму около 2,9 млн евро, которые были зарегистрированы на его кипрский паспорт. Еще 16 объектов недвижимости и два многоквартирных жилых дома, построенных компаниями Ocean Estate Company Limited и Fern Limited — эмиратскими компаниями, учрежденными Аджмалем Рахмани и попавшими под санкции Казначейства США, — приносят ежегодный доход от аренды в размере 1,8 миллиона евро.
Строительство The Ocean Residencia началось в 2014 году. Многоквартирный дом на 102 квартиры, в котором отдельные квартиры сдаются в аренду примерно за 10 000 евро в год, по оценкам, будет приносить 1,1 млн евро в год. Photo Credit: Propsearch
В Германии он приобрел недвижимость на сумму около €197 млн, используя кипрские холдинговые компании и немецкие компании, зарегистрированные на его кипрский паспорт.
На вопрос о сообщениях о том, что прокуроры немецкого города Штутгарт расследуют сделки с недвижимостью, связанные с его бизнесом, Аджмал Рахмани ответил в электронном письме, что он и его коллеги «активно сотрудничают с прокуратурой Штутгарта через наших юридических представителей, чтобы поддержать их предварительные проверки».
Кипрское гражданство также помогло Тахмине Таджали, жене Аджмала Рахмани, приобрести недвижимость в австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль в 2020 году. Согласно документам на недвижимость, шале стоимостью 10,5 млн евро зарегистрировано на ее кипрский паспорт.
Вилла стоимостью 10,5 млн евро защищена воротами с символом Китцбюэля, элитного австрийского города. Тахмина Таджали воспользовалась услугами немецкого нотариуса Аджмала Рахмани для покупки недвижимости и кипрским паспортом, который она получила как его супруга в марте 2015 года. Фото: Мария Реттер (Paper Trail Media)
Согласно австрийским правилам, выходцы из стран, не входящих в ЕС, должны получить разрешение местных властей на покупку недвижимости, которое выдается только в том случае, если в заключении сделки есть культурный, социальный или экономический интерес и покупка не нанесет ущерба «национальным политическим интересам».
Пляж на Кипре
Чтобы получить кипрский паспорт, Аджмал Рахмани в августе 2014 года приобрел виллу в прибрежном городе Агия-Напа.
Согласно пресс-релизу Казначейства США, в том же году Рахмани «вступил в сговор с целью повышения цен на топливо по контрактам, финансируемым США, более чем на 200 миллионов долларов». Рахмани «категорически отрицают» эти обвинения в своем иске, оспаривающем санкции.
«Наша юридическая команда готова и располагает существенными доказательствами, доказывающими, что обвинения в коррупции на топливе на сумму 200 миллионов долларов необоснованны и не связаны ни с нами, ни с какой-либо из наших аффилированных компаний», — добавил Аджмал Рахмани в электронном письме журналистам.
Его отец отрицает какую-либо причастность к топливному бизнесу. «Я не имел никаких контрактов на поставку топлива и не занимался бизнесом такого рода с США, НАТО или какими-либо видами контрактов с афганскими правительствами», — написал Мир Рахмани в отдельном электронном письме.
В договоре купли-продажи, полученном Комитетом Николатоса, говорится, что Аджмал Рахмани заплатил за виллу на берегу моря 2,5 миллиона евро — минимально необходимые инвестиции по схеме «гражданство за инвестиции» на тот момент — плюс 19-процентный НДС, что в общей сложности составило 2 975 000 евро.
Согласно просочившимся в сеть счетам, Рахмани также заплатил 55 000 евро за услуги Henley Estates, местного брокера международной компании Henley & Partners, и, согласно отчету Николатоса, еще 90 000 евро компании FidesCorp Limited, кипрскому поставщику услуг, совладельцем которого является бывший зять Димитриса Силлуриса, бывшего спикера Палаты представителей Кипра, которому сейчас предъявлены обвинения в коррупции в связи с паспортной схемой. Нет никаких предположений о том, что Силлурис или его бывший зять совершили что-либо незаконное в отношении заявлений на получение паспорта Рахманиса.
Отвечая на вопросы по электронной почте, представитель Henley & Partners Сара Никлин заявила, что финансовый отдел компании «провел тщательную проверку и не смог обнаружить никаких платежей, полученных от Рахмана Рахмани и/или его сына Аджмала Рахмани».
«Однако, возможно, эти люди были направлены к независимым местным поставщикам услуг, а компания Henley Estates участвовала в соответствующей покупке недвижимости», — добавила Никлин.
«Henley Estates никогда не обрабатывала заявления на получение гражданства, а занималась недвижимостью, которую приобрела Henley & Partners, и поэтому наша фирма не отвечала ни за обработку заявлений, ни за сделки с недвижимостью этих людей», — сказал Никлин.
В просочившемся счете указано, что Henley Estates выставила счет Аджмалу Рахмани от имени Henley & Partners за «плату за подачу заявления на гражданство».
Компания FidesCorp не ответила на вопросы.
Рахмани потратил более 3 миллионов евро на покупку дома на пляже в Агиа-Напе и получение кипрского паспорта. Процесс получения разрешения занял около пяти месяцев. Фото: Андреас Косма (OCCRP)
Как выяснилось, беглый финансист Джо Лоу приобрел собственную роскошную виллу за 5 миллионов евро в том же районе, что и Рахмани, и воспользовался услугами тех же провайдеров для получения своего кипрского паспорта. Но, как сообщается, паспорт Лоу был отозван кипрскими властями в прошлом году, спустя почти четыре года после первоначального расследования.
В конфиденциальном докладе отдельного специального комитета, возглавляемого тогдашним председателем Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам Деметрой Калогеру, отмечалось, что в ноябре 2019 года правительство планировало отозвать паспорт Лоу, добавив, что заявитель «раскрыл очень ограниченную информацию о корпоративных активах» и что у него есть «красные уведомления Интерпола, выданные примерно в тот же период, когда было предоставлено гражданство».
Хотя Кипр отменил свою схему предоставления гражданства за инвестиции в 2020 году после того, как правительство признало, что она была несовершенной, ее наследие продолжает подрывать репутацию острова.
«Золотые паспорта привлекают неблагонадежных персонажей по многим причинам», — говорит Эка Ростомашвили, координатор по пропаганде и кампаниям в секретариате Transparency International. «Помимо повышенной мобильности, гражданство страны-члена ЕС дает определенные привилегии. Среди них — менее тщательная проверка при открытии банковского счета или компании, что может быть использовано для теневых сделок или преступной деятельности».
Кредит: Ссылка на источник
