Кипр оказался не так прост. Чешское финансово-аналитическое управление, имеющее право замораживать активы российских миллиардеров, пожаловалось, что Кипр не предоставляет им информацию о владельцах компаний, а это значит, что попытки Праги найти и наказать российских олигархов часто терпят неудачу.
Глава финансово-аналитического управления Иржи Хилмар, выступая 26 апреля в Сенате Чехии, сказал: «Сегодня я получил от кипрских коллег ответ, что они некомпетентны в вопросах международных санкций, поэтому не могут прислать мне запрошенную информацию». Он также добавил, что следы подозрительных активов в Чехии часто ведут на Кипр.
До прошлого года на Кипре разрешалось полностью тайное владение компаниями, поскольку не было официального реестра бенефициарных владельцев. Кроме того, сотни тысяч компаний базируются на Кипре из-за налоговых льгот. Российские олигархи также много лет хранили активы на Кипре и извлекали выгоду из ппрограммы «золотых паспортов».
В то время как ЕС годами требовал от Кипра принять меры против отмывания денег, страна не желала проводить реформы.
Однако барьеры, построенные кипрской властью, — не единственное препятствие, мешающее властям Чехии искать российских олигархов. По словам главы Финансового управления, для облегчения поиска и замораживания активов также необходимо более совершенное законодательство и большее количество работников.
Чешские власти часто полагаются на истории, опубликованные независимыми СМИ. «Мы также реагируем на информацию СМИ. Когда мы читаем, что где-то могут быть активы, мы изучаем такую подсказку», — признался Хилмар.
Кредит: Ссылка на источник
