На Кипре высадился десант из агентов ФБР и Службы по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которые помогут местным властям разобраться со способами ухода россиян от санкций. Одно из главных дел — перерегистрация владельцем «Северстали» миллиардером Алексеем Мордашовым своей доли в немецком туроператоре TUI за несколько минут до публикации санкционного списка Евросоюза.
Всего специалисты по борьбе с финансовыми преступлениями Кипра расследуют 29 дел, инициированных после того, как США и Великобритания в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов, включая Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Об этом рассказал The Guardian пресс-секретарь кипрской полиции Кристос Андреу, отметив, что расследования далеки от завершения и что помощь американских специалистов очень важна. Некоторые дела, по его словам, «действительно очень сложные». Но власти не хотят, чтобы расследования длились бесконечно, поэтому «есть сроки, которых мы все хотели бы придерживаться», пояснил Андреу, добавив:
Надеюсь, что мы сможем направить генеральному прокурору документы с результатами по некоторым из этих дел до конца года.
Группа американцев из 24 человек прибыла на Кипр вечером в воскресенье и «начнет немедленно помогать» полиции, пояснил пресс-секретарь правительства Ианнис Антониу. Они помогут выяснить, как местные юристы, бухгалтеры и специалисты по оказанию финансовых услуг помогали попавшим под санкции российским бизнесменам и чиновникам защитить свои активы.
О подобных случаях стало известно из публикации Cyprus Confidential («Секретный Кипр») Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Кипрские фирмы продолжали работать с 25 россиянами, попавшими под западные и украинские санкции после аннексии Крыма в 2014 г. Еще 71 клиент оказался под санкциями после российского вторжения в Украину, но кипрские фирмы не только не перестали оказывать им услуги, но также помогали скрывать активы от блокировки западными странами.
По всей видимости, помощь американских специалистов понадобится кипрской полиции в деле Мордашова, пишет The Guardian. Из расследования ICIJ стало известно, что 28 февраля 2022 г., в день публикации санкционного списка Евросоюза, кипрская Cypcodirect одобрила перевод акций из двух местных компаний, принадлежавших Мордашову, в фирму на Британских Виргинских островах. Это было сделано, чтобы спасти от санкций долю Мордашова стоимостью $1,4 млрд в TUI. В этой операции, а также в управлении 64 компаниями-пустышкам, бенефициарным владельцем или собственником которых являлся Мордашов, помогал кипрский офис международной аудиторской компании PwC.
Представитель Мордашова заявил The Guardian, что «за всю свою долгую карьеру» ни сам олигарх, ни компании, которыми он управляет, «не нарушили ни одного закона, будь то в Европе, России или любых других странах».
Борьба с уклонением от санкций дает Кипру возможность укрепить свою репутацию «заслуживающего доверие делового и финансового центра», говорил в июне новый президент страны Никос Христодулидис. В отличие от своего предшественника, при котором операции по привлечению российских миллиардов и их сокрытию расцвели пышным цветом, Христодулидис провозгласил политику «нулевой терпимости» по отношению к любому кипрскому гражданину или компании, которые помогают обходить антироссийские санкции.
Поддержав ограничительные меры против России, Кипр встал «на правильную сторону истории», сказал президент.
Кредит: Ссылка на источник
